近期，有不法分子假冒國(guó)家外匯管理局或有關(guān)分局名義，以紙質(zhì)文件、郵件或電話形式向企業(yè)或個(gè)人發(fā)送偽造通知，捏造“跨境資金關(guān)注名單”、“交易背景風(fēng)險(xiǎn)金”等虛假監(jiān)管要求，要求企業(yè)或個(gè)人按跨境資金總額的一定比例繳納所謂“風(fēng)險(xiǎn)金”或“通道費(fèi)”。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、國(guó)家外匯管理局及各分局從未以紙質(zhì)文件、郵件或電話等形式向任何企業(yè)、個(gè)人等主體發(fā)送要求繳納“交易背景風(fēng)險(xiǎn)金”“通道費(fèi)”等通知。國(guó)家外匯管理局及各分局辦理外匯業(yè)務(wù)，不收取任何形式的“風(fēng)險(xiǎn)金”或“通道費(fèi)”。

二、所謂發(fā)送要求繳納“交易背景風(fēng)險(xiǎn)金”“通道費(fèi)”等文件、郵件或電話的行為涉嫌詐騙。請(qǐng)相關(guān)主體收到類似文件、郵件或電話后提高警惕，認(rèn)真核實(shí)，切勿輕信，妥善保護(hù)好自身信息和財(cái)產(chǎn)安全。一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索或遭遇損失，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案反映情況，積極提供線索，配合公安機(jī)關(guān)案件偵查，盡力挽回?fù)p失。

國(guó)家外匯管理局

2025年11月5日